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課程介紹

為了幫助企業(yè)內(nèi)部控制的評價、審計整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標準體系整合、內(nèi)部控制信息化更好的落地和優(yōu)化，北京國家會計學院自2012年開始推出了“企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班”，到目前為止，該課程體系我們已經(jīng)成功舉辦22期。這證明該課程已經(jīng)充分得到社會的認可。

2015年，我們在以往成功舉辦的經(jīng)驗基礎上，先后通過集中備課、調(diào)整大綱、深入研討等工作提升繼續(xù)我們的教學水平和師資水平。2015年，我們將培訓的重點鎖定在內(nèi)部控制評價，內(nèi)部控制如何有效落地實施，內(nèi)部控制如何與認證體系有機整合，站在集團公司視角如何加強分子公司之間的內(nèi)部控制。我們的教學依然會注重案例教學為手段，訓練實務操作為目的，價值增值為核心理念，理論與實務相結合?，F(xiàn)將本專題培訓方案予以印發(fā)。歡迎各相關單位組織人員參加培訓學習。

目標學員

1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的以下人員：

●董事長、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項目負責人及其他高層管理者；

●上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會負責人及其他高級管理人員；

●企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)、內(nèi)部審計部門負責人；

●負責上市公司財務報告內(nèi)部控制審計的注冊會計師；

2、其他有志于了解上市公司內(nèi)部控制建設、評價與審計實務的人員。

課程大綱：

（一）為什么要建設企業(yè)內(nèi)部控制：內(nèi)部控制基本概念辨析

1、公司治理視角

2、集團公司管控視角

3、企業(yè)生命周期視角

4、流程管理視角

5、價值鏈管理視角

6、風險管理視角

（二）企業(yè)內(nèi)部控制建設組織設置與具體內(nèi)容：合規(guī)型內(nèi)部控制建設

1、內(nèi)部控制體系建設的標志性成果有哪些

2、內(nèi)部控制體系建設的五步工作法：建、推、評、審、改

3、內(nèi)部控制建設組織設置

4、單位層面內(nèi)部控制建設重點

5、具體業(yè)務流程層面內(nèi)部控制建設重點

6、內(nèi)控建設實務模擬：以采購、銷售流程、工程建設中的風險點識別和控制策略為例

（三）集團公司對于分子公司內(nèi)部控制的構建：戰(zhàn)略導向型

1、集團公司及跨國并購中內(nèi)部控制存在的突出問題

2、集團公司內(nèi)部控制的主要模式：集權與分權

3、集團公司內(nèi)部控制構建的思路及起點

4、集團公司內(nèi)部控制構建實務一：財務共享服務中心建設中體現(xiàn)的內(nèi)部控制操作實務

5、集團公司內(nèi)部控制構建實務二：資金集中管理模式中體現(xiàn)的內(nèi)部控制操作實務

6、海外跨國并購企業(yè)的風險識別與控制要點

（四）內(nèi)部控制體系評價總體程序與準備階段內(nèi)容

1、內(nèi)部控制評價總體程序

2、內(nèi)部控制評價范圍選擇

3、內(nèi)部控制評價組織機構設置及分工

4、內(nèi)部控制評價政策文件規(guī)劃及制定

5、內(nèi)部控制評價工具模板設計及使用

（五）內(nèi)部控制體系評價現(xiàn)場實施

1、內(nèi)部控制評價非現(xiàn)場分析

2、內(nèi)部控制評價現(xiàn)場測試

3、內(nèi)部控制缺陷認定及審批

4、內(nèi)部控制評價報告及披露

5、內(nèi)部控制缺陷整改及跟蹤

6、內(nèi)部控制評價結果應用

（六）內(nèi)部審計在內(nèi)部控制中的角色定位

1、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制之間的關系

2、內(nèi)部審計在內(nèi)部控制建設階段的角色和工作職責

3、內(nèi)部控制在內(nèi)部控制評價中的角色和工作職責

（七）內(nèi)部控制體系落地實施，并與其他管理體系整合

專家老師

● 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計指引的制定者及參與專家

● 多年進行上市公司內(nèi)部控制設計與評價的咨詢專家

● 中央國有控股企業(yè)上市公司內(nèi)部控制評價負責人

● 上市公司監(jiān)管機構內(nèi)部控制專家

● 會計師事務所內(nèi)部控制審計專家

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