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課程背景

供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)作為一種金融創(chuàng)新服務(wù)，有效和顯著帶動了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展增長。我國各商業(yè)銀行緊緊抓住現(xiàn)代金融發(fā)展的趨勢，積極進行金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不再將目光聚集在單個企業(yè)個體，而是放眼整個產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，紛紛推出供應(yīng)鏈金融服務(wù)，使其成為商業(yè)銀行金融競爭的又一重要領(lǐng)域。

我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出方興未艾的態(tài)勢，但在發(fā)展的過程中也逐漸顯露出各種漏洞和問題。清晰了解供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的模式、特點和規(guī)律，科學(xué)利用供應(yīng)鏈金融對企業(yè)實施有效授信，有效做好供應(yīng)鏈金融風(fēng)險防范，是商業(yè)銀行當前面臨的重要問題。

講座主題與目的

講座主題： “商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新應(yīng)用與風(fēng)險防范”。

講座目的：

一是，通過本講座，使商業(yè)銀行能夠充分了解和借鑒國際、國內(nèi)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商企業(yè)、銀行同業(yè)機構(gòu)在供應(yīng)鏈金融應(yīng)用方面之所長，做到“知己知彼”，有效將金融科技手段應(yīng)用于自身，實現(xiàn)“思維創(chuàng)新”“模式創(chuàng)新”“科技創(chuàng)新”的供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新，構(gòu)建適合商業(yè)銀行自身發(fā)展的“供應(yīng)鏈金融模式”與“供應(yīng)鏈金融戰(zhàn)略”，從而以變應(yīng)變，在“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)時代下實現(xiàn)競爭意識和競爭手段的領(lǐng)先，以及快速有序發(fā)展。

二是，通過本講座，使商業(yè)銀行深刻了解，供應(yīng)鏈金融的內(nèi)涵、界定、特征、模式和發(fā)展等，分析供應(yīng)鏈金融風(fēng)險產(chǎn)生的成因和路徑；通過剖析供應(yīng)鏈金融風(fēng)險案例，從業(yè)務(wù)流程管理、大數(shù)據(jù)畫像、金融科技等視角提出供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的應(yīng)對措施，從而全面提升商業(yè)銀行企業(yè)營銷能力和信貸風(fēng)險管控能力。

本講座內(nèi)容適合但不限于商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等商業(yè)銀行的信息科技部門、信貸管理部門、風(fēng)險管理部門、內(nèi)控與合規(guī)部門、內(nèi)部審計等相關(guān)領(lǐng)域的管理人員和專職人員。

講座內(nèi)容要點與特點

（一） 內(nèi)容要點設(shè)計

本講座內(nèi)容將涵蓋以下要點：

企業(yè)供應(yīng)鏈－四流鏈：物流、商流、資金流與信息流。

供應(yīng)鏈管理－上游企業(yè)+核心企業(yè)+下游企業(yè)的價值鏈管理

供應(yīng)鏈金融及其模式－四流+三方企業(yè)+三種模式（應(yīng)收賬款融資模式；融通倉融資模式；保兌倉融資模式 ）

供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新－互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等金融科技

供應(yīng)鏈金融風(fēng)險－供應(yīng)鏈金融風(fēng)險內(nèi)涵與定義；發(fā)展階段；影響與作用力；優(yōu)點與缺點；金融科技創(chuàng)新的客觀認識；金融科技創(chuàng)新案例。

（二） 講座特點

一是，理論與實踐結(jié)合。將金融科技與供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新應(yīng)用的實踐與金融理論、風(fēng)險管理理論相結(jié)合；

二是，緊密貼合商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。緊密結(jié)合商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)運營和創(chuàng)新特點，具有很強的針對性和實踐指導(dǎo)性；

三是，突出案例解析。國際、國內(nèi)銀行同業(yè)供應(yīng)鏈金融案例解析；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及電商企業(yè)供應(yīng)鏈金融案例解析。

課程大綱

(一) 企業(yè)供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈管理認知

1. 供應(yīng)鏈的理解

供應(yīng)鏈內(nèi)涵

供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)模型

企業(yè)供應(yīng)鏈示例分析

2. 供應(yīng)鏈管理的理解

供應(yīng)鏈管理的內(nèi)涵

供應(yīng)鏈管理的四流管理與 6R 原則

供應(yīng)鏈管理與資源管理的關(guān)系

(二) 供應(yīng)鏈金融的認知與主要模式

1. 供應(yīng)鏈的理解

供應(yīng)鏈金融的內(nèi)部循環(huán)與外部循環(huán)

供應(yīng)鏈金融的四流管理

供應(yīng)鏈金融內(nèi)涵與流程

供應(yīng)鏈產(chǎn)生的三個基礎(chǔ)：時間差+空間差+要素差

供應(yīng)鏈金融融資體系構(gòu)成與融資特點

供應(yīng)鏈金融與物流金融

2. 供應(yīng)鏈金融的三個模式與四個支柱

模式：應(yīng)收賬款融資模式+保兌倉融資模式+融通倉融資模式

支柱：信用差+認知差+模式差+生態(tài)差

(三) 供應(yīng)鏈金融的主要特點與價值所在

1. 供應(yīng)鏈金融的產(chǎn)業(yè)推進價值

銀行視角

企業(yè)視角

(四) 供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用領(lǐng)域與實踐情況

1.國際銀行同業(yè)供應(yīng)鏈金融應(yīng)用

2.國內(nèi)銀行同業(yè)供應(yīng)鏈金融應(yīng)用

3.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及電商企業(yè)供應(yīng)鏈金融應(yīng)用

(五) 供應(yīng)鏈金融的主要風(fēng)險與風(fēng)險防控

1. 供應(yīng)鏈金融主要風(fēng)險

外生風(fēng)險

內(nèi)生風(fēng)險

主體風(fēng)險

2. 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險因素與種類

主要風(fēng)險類別：應(yīng)收類；存貨類；預(yù)付類

主要風(fēng)險因素

風(fēng)險評估與控制

3. 商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理建議與措施

核心企業(yè)視角

信用評價體系

業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)視角

大數(shù)據(jù)管理視角

業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新視角

合規(guī)與金融監(jiān)管視角

金融科技發(fā)展視角

4. 供應(yīng)鏈金融發(fā)展與未來

供應(yīng)鏈金融的發(fā)展與未來

供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理的發(fā)展與未來

梁老師

梁力軍老師簡介

梁力軍，管理學(xué)博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學(xué)信管學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。北京市課程思政教學(xué)名師、北京信息科技大學(xué)教學(xué)名師。兼華北電力大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院專碩校外導(dǎo)師、河北大學(xué)管理學(xué)院學(xué)碩校外導(dǎo)師。

1.資歷簡介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實踐實戰(zhàn)與工作經(jīng)驗

原國際知名公司IBM高級風(fēng)險管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風(fēng)險咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理

原財蘊天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國際財資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級管理師

國際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟專家委員會理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學(xué)術(shù)專家委員會委員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會專家

北京審計學(xué)會專業(yè)委員會電子數(shù)據(jù)專委會委員

北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會理事

北京城市管理學(xué)會專家會員

大成方略納稅人俱樂部授課專家

美國管理協(xié)會（AMA）、國際金融理財標準委員會（FPSB）、北京當代金融培訓(xùn)有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險教育學(xué)院等機構(gòu)授課專家

國家審計署計算機審計培訓(xùn)中級班“會計信息系統(tǒng)、ERP與審計”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級業(yè)務(wù)人員晉升考試題設(shè)計專家（操作風(fēng)險與貸后管理）

2014年中國金融理財師大賽評委、2014年香港財務(wù)策劃師年會大陸特邀演講嘉賓、2017年中國理財師專業(yè)大賽評委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會計部、個人金融部、建設(shè)北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實務(wù)工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國際和國內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項目實施和風(fēng)險管控咨詢實施、項目管理經(jīng)驗。

培訓(xùn)公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當代金融培訓(xùn)有限公司擔任財蘊天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理、理財資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風(fēng)險管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險、風(fēng)險管控、金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。

高校經(jīng)歷：2015年9月進入北京信息科技大學(xué)信息管理學(xué)院，現(xiàn)任副教授、碩士生導(dǎo)師，計算機審計系主任。授課與研究方向：審計實務(wù)與案例分析、內(nèi)部審計、稅法、管理會計、會計信息系統(tǒng)與審計等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險審計：新科技－新金融－新審計》《會計信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計》《商業(yè)銀行核心競爭力影響因素與提升機制研究》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管控能力研究：評價與提升機制研究》《行為審計學(xué)》等專著或教材，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

4.授課風(fēng)格/TEACHING STYLE

授課風(fēng)格務(wù)實和富有感染力，能將復(fù)雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實際進行講解，講座邏輯性和條理性強、講座內(nèi)容具有準確的關(guān)注點定位；每次培訓(xùn)和講座，均受到了參訓(xùn)人員的廣泛好評和充分認可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應(yīng)用類課程

《人工智能－智能時代的金融裂變與未來金融》

《開放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應(yīng)用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場景中的應(yīng)用》

《大數(shù)據(jù)時代下金融風(fēng)險評估與風(fēng)控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫像與精準營銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場景金融應(yīng)用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計、營銷管理與風(fēng)險管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時代下的商業(yè)銀行應(yīng)對與變革》

《銀行的演進、發(fā)展與未來》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來》

《銀行的未來與未來的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場景化數(shù)字營銷》

《新時代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應(yīng)變之道》

《個人金融信息安全保護及風(fēng)險防控》

(3)風(fēng)險管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的發(fā)展及其風(fēng)險管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風(fēng)險管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營運資金管理》

《資金智能化管理實務(wù)》

《企業(yè)供應(yīng)鏈金融實務(wù)案例解析》

《企業(yè)新金融與財資管理》

《數(shù)字時代下的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應(yīng)用及風(fēng)險管控》

(5)審計實務(wù)類課程

《信息科技風(fēng)險管理與IT審計》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代下的數(shù)據(jù)應(yīng)用與審計發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險審計》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實案精粹》

《舞弊審計實務(wù)與案例分析》

《財務(wù)報表舞弊偵測及審計》

6.授課服務(wù)機構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來為國內(nèi)政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、商業(yè)銀行等高級管理人員、專業(yè)人員、理財師，以及企業(yè)家、高校師生等進行了金融科技、零售金融、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風(fēng)險管控、金融審計與金融理財?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場，參訓(xùn)人數(shù)達數(shù)萬人。

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