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課程背景

金融科技是一把雙刃劍。金融科技在改進(jìn)商業(yè)銀行金融服務(wù)的同時(shí)，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控提供了更多的手段和工具；但同時(shí)，在利用科技作為主驅(qū)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)金融創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展的過(guò)程中，金融科技可能會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生新的變化，甚至演進(jìn)成為新的金融風(fēng)險(xiǎn)。

課程大綱

(一) 金融創(chuàng)新發(fā)展篇

1. 商業(yè)銀行自身剖析（傳統(tǒng)金融與互聯(lián)網(wǎng)金融之比較）

經(jīng)營(yíng)與發(fā)展思維剖析

經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)模式剖析

客戶數(shù)據(jù)與資源剖析

征信數(shù)據(jù)與信息剖析

2. “互聯(lián)網(wǎng)+”下的金融創(chuàng)新

金融經(jīng)營(yíng)模式的變革與轉(zhuǎn)變

金融業(yè)務(wù)的長(zhǎng)尾化、互聯(lián)網(wǎng)化和情景化

金融生態(tài)價(jià)值鏈的重構(gòu)與發(fā)展

金融大數(shù)據(jù)的價(jià)值挖掘與實(shí)現(xiàn)

3. 商業(yè)銀行的金融新與金融創(chuàng)新應(yīng)用

新金融模式之借鑒

金融場(chǎng)景之爭(zhēng)－生活與金融的融合

金融科技應(yīng)用－支付與清算；轉(zhuǎn)賬；征信；融資；風(fēng)險(xiǎn)管理等

(二) 金融科技發(fā)展與應(yīng)用篇

1. 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之金融科技亮劍

國(guó)外金融科技之發(fā)展應(yīng)用

BATJ 金融科技策略分析

電商企業(yè)金融科技策略分析

非電商企業(yè)金融科技策略分析

2. 商業(yè)銀行之金融科技發(fā)展新亮劍

國(guó)際先進(jìn)銀行同業(yè)的金融科技發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行金融科技發(fā)展戰(zhàn)略與策略

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行金融科技的發(fā)展與具體應(yīng)用

大數(shù)據(jù)金融應(yīng)用

人工智能金融應(yīng)用

區(qū)塊鏈金融應(yīng)用

云金融應(yīng)用

(三) 金融科技風(fēng)險(xiǎn)篇

1. 金融科技風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵與成因

金融科技風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵

金融科技風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

金融科技風(fēng)險(xiǎn)成因

金融科技演進(jìn)過(guò)程

2. 金融科技風(fēng)險(xiǎn)種類與具體表現(xiàn)

?金融科技風(fēng)險(xiǎn)種類

數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)：隱私安全風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)使用與分析風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)管理與保存風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)與信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)融合風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)孤島風(fēng)險(xiǎn)；

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)集成風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

人因風(fēng)險(xiǎn)：道德風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)；

網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)：信息安全風(fēng)險(xiǎn)；網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)（互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)性安全問(wèn)題；電子支付終端的網(wǎng)絡(luò)安全性問(wèn)題）；網(wǎng)絡(luò)黑客與病毒風(fēng)險(xiǎn)；

人工智能風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)用成熟度風(fēng)險(xiǎn)；黑箱風(fēng)險(xiǎn)；

區(qū)塊鏈風(fēng)險(xiǎn)：智能合約困境風(fēng)險(xiǎn)；性能風(fēng)險(xiǎn)；安全風(fēng)險(xiǎn)；

合規(guī)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：創(chuàng)新發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管滯后風(fēng)險(xiǎn)

法律風(fēng)險(xiǎn)等。

金融科技風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)（針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)事件表現(xiàn)）

金融科技風(fēng)險(xiǎn)案例解析

(四) 金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理篇

1. 金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

國(guó)際銀行同業(yè)金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及電商企業(yè)金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

2. 金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理建議與措施

金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建

金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理具體策略

業(yè)務(wù)系統(tǒng)視角

數(shù)據(jù)管理與安全視角

網(wǎng)絡(luò)管理與安全視角

人因操作視角

業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新視角

合規(guī)與金融監(jiān)管視角

金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理具體技術(shù)

3. 金融科技及風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展與未來(lái)

金融科技的發(fā)展與未來(lái)

金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與未來(lái)

梁老師

梁力軍老師簡(jiǎn)介

梁力軍，管理學(xué)博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學(xué)信管學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。北京市課程思政教學(xué)名師、北京信息科技大學(xué)教學(xué)名師。兼華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專碩校外導(dǎo)師、河北大學(xué)管理學(xué)院學(xué)碩校外導(dǎo)師。

1.資歷簡(jiǎn)介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實(shí)踐實(shí)戰(zhàn)與工作經(jīng)驗(yàn)

原國(guó)際知名公司IBM高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理

原財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國(guó)際財(cái)資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級(jí)管理師

國(guó)際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟專家委員會(huì)理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學(xué)術(shù)專家委員會(huì)委員

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)專家

北京審計(jì)學(xué)會(huì)專業(yè)委員會(huì)電子數(shù)據(jù)專委會(huì)委員

北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)理事

北京城市管理學(xué)會(huì)專家會(huì)員

大成方略納稅人俱樂(lè)部授課專家

美國(guó)管理協(xié)會(huì)（AMA）、國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）、北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)授課專家

國(guó)家審計(jì)署計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)中級(jí)班“會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP與審計(jì)”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級(jí)業(yè)務(wù)人員晉升考試題設(shè)計(jì)專家（操作風(fēng)險(xiǎn)與貸后管理）

2014年中國(guó)金融理財(cái)師大賽評(píng)委、2014年香港財(cái)務(wù)策劃師年會(huì)大陸特邀演講嘉賓、2017年中國(guó)理財(cái)師專業(yè)大賽評(píng)委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車(chē)站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、個(gè)人金融部、建設(shè)北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營(yíng)銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國(guó)際和國(guó)內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)管控咨詢實(shí)施、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

培訓(xùn)公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擔(dān)任財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理、理財(cái)資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風(fēng)險(xiǎn)管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

高校經(jīng)歷：2015年9月進(jìn)入北京信息科技大學(xué)信息管理學(xué)院，現(xiàn)任副教授、碩士生導(dǎo)師，計(jì)算機(jī)審計(jì)系主任。授課與研究方向：審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析、內(nèi)部審計(jì)、稅法、管理會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與審計(jì)等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：新科技－新金融－新審計(jì)》《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計(jì)》《商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力影響因素與提升機(jī)制研究》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管控能力研究：評(píng)價(jià)與提升機(jī)制研究》《行為審計(jì)學(xué)》等專著或教材，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

4.授課風(fēng)格/TEACHING STYLE

授課風(fēng)格務(wù)實(shí)和富有感染力，能將復(fù)雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實(shí)際進(jìn)行講解，講座邏輯性和條理性強(qiáng)、講座內(nèi)容具有準(zhǔn)確的關(guān)注點(diǎn)定位；每次培訓(xùn)和講座，均受到了參訓(xùn)人員的廣泛好評(píng)和充分認(rèn)可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應(yīng)用類課程

《人工智能－智能時(shí)代的金融裂變與未來(lái)金融》

《開(kāi)放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應(yīng)用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場(chǎng)景中的應(yīng)用》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫(huà)像與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場(chǎng)景金融應(yīng)用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營(yíng)銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時(shí)代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理與風(fēng)險(xiǎn)管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時(shí)代下的商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)與變革》

《銀行的演進(jìn)、發(fā)展與未來(lái)》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來(lái)》

《銀行的未來(lái)與未來(lái)的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場(chǎng)景化數(shù)字營(yíng)銷》

《新時(shí)代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應(yīng)變之道》

《個(gè)人金融信息安全保護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)防控》

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展及其風(fēng)險(xiǎn)管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車(chē)金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理》

《資金智能化管理實(shí)務(wù)》

《企業(yè)供應(yīng)鏈金融實(shí)務(wù)案例解析》

《企業(yè)新金融與財(cái)資管理》

《數(shù)字時(shí)代下的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)管控》

(5)審計(jì)實(shí)務(wù)類課程

《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理與IT審計(jì)》

《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下的數(shù)據(jù)應(yīng)用與審計(jì)發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計(jì)》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實(shí)案精粹》

《舞弊審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析》

《財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊偵測(cè)及審計(jì)》

6.授課服務(wù)機(jī)構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來(lái)為國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行等高級(jí)管理人員、專業(yè)人員、理財(cái)師，以及企業(yè)家、高校師生等進(jìn)行了金融科技、零售金融、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融審計(jì)與金融理財(cái)?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場(chǎng)，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人。

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