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課程背景：

隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步調(diào)整，房地產(chǎn)企業(yè)將面臨著日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取勝，就必須提高房地產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這就需要企業(yè)完善內(nèi)部控制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。內(nèi)部審計(jì)具有企業(yè)自我約束、自我監(jiān)督的作用，是內(nèi)部控制的重要組成部分。當(dāng)我們審視房地產(chǎn)公司架構(gòu)和各個(gè)職能單元對(duì)創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值的作用和貢獻(xiàn)時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)，內(nèi)部審計(jì)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、結(jié)果審查的范疇，它有助于提升房地產(chǎn)企業(yè)的管理水平，是其實(shí)現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

但目前房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)仍存在諸多問題，如：如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？如何創(chuàng)造良好的審計(jì)工作環(huán)境？如何適應(yīng)企業(yè)發(fā)展，通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)新問題并及時(shí)采取有效措施？如何更好的體現(xiàn)審計(jì)工作價(jià)值？目前的社會(huì)商業(yè)環(huán)境下，企業(yè)如何開展廉政建設(shè)和反舞弊調(diào)查，防范職務(wù)犯罪，凈化我們的商業(yè)環(huán)境？……

為了解決上述問題，房地產(chǎn)企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本課程通過全面介紹標(biāo)桿企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運(yùn)用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享標(biāo)桿企業(yè)在開發(fā)過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以使大家掌握運(yùn)用內(nèi)部控制的工具達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和提供企業(yè)運(yùn)營安全性的目的。同時(shí)，也介紹了標(biāo)桿企業(yè)多年來積累的內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，穿插生動(dòng)的案例，以使學(xué)員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，提升反舞弊技能，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。

課程收益：

1、通過介紹標(biāo)桿企業(yè)的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合

2、分享標(biāo)桿企業(yè)在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

3、通過生動(dòng)的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中的環(huán)節(jié)

4、掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)

5、深刻理解內(nèi)審、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

參加對(duì)象：

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，總經(jīng)理、副總以及其他高級(jí)經(jīng)營管理人員;

2、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管;

3、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總會(huì)計(jì)師、稅務(wù)會(huì)計(jì)等具體操作人士。

課程大綱

第一部分 標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)審和內(nèi)控工作概況

1、標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)審與內(nèi)控工作的發(fā)展變化及組織架構(gòu)的演變

2、內(nèi)審和內(nèi)控部門的職能定位、工作聯(lián)系和區(qū)別

3、適應(yīng)企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)內(nèi)審和內(nèi)控工作新機(jī)制的主要舉措

收益：識(shí)別內(nèi)審和內(nèi)控工作的重點(diǎn)、聯(lián)系和區(qū)別，了解標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)審和內(nèi)控工作的最新方向

第二部分 標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)審實(shí)務(wù)、方法和技巧

1、標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作流程和方法解讀

A、內(nèi)審流程總論

（審計(jì)規(guī)劃-年度審計(jì)計(jì)劃-審計(jì)執(zhí)行-溝通及報(bào)告）

案例1：如何通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估編制年度審計(jì)計(jì)劃？

案例2：審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化模板

案例3：房地產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)方案介紹（銷售審計(jì)方案、成本審計(jì)方案、工程采購審計(jì)方案、離任審計(jì)方案、物業(yè)審計(jì)方案）

案例4：投訴調(diào)查程序

2、內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧

A、分析（案例：應(yīng)收賬款為何這么大？動(dòng)態(tài)成本為何不動(dòng)？集團(tuán)內(nèi)公司間印刷成本為何差異大？)

B、觀察與監(jiān)盤（案例：營銷總監(jiān)的辦公室，多出來的涂料）

C、審計(jì)方法創(chuàng)新及突破（案例：總經(jīng)理離任審計(jì)、物業(yè)居間業(yè)務(wù)調(diào)查、工程飛行檢查）

3、如何更好地體現(xiàn)審計(jì)工作價(jià)值？

A、審計(jì)發(fā)現(xiàn)之共性及典型問題分享

案例1：紅線外用地及設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)問題

案例2：裝修材料采購問題

案例3：獎(jiǎng)金超發(fā)問題

案例4：成本信息失真問題

案例5：工程質(zhì)量事故問題

4、共同探討話題

A、審計(jì)部門的業(yè)績(jī)?nèi)绾卧u(píng)價(jià)？

B、審計(jì)面臨的困難及解決辦法？

C、如何防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)？

D、如何推動(dòng)問題的整改？

收益：標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)審的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，掌握房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧，幫助提升審計(jì)工作價(jià)值

第三部分 反舞弊經(jīng)驗(yàn)分享

1、舞弊征兆分析

2、舞弊與內(nèi)控的關(guān)系

3、常見舞弊手段及案例分享

A、偽造銀行進(jìn)帳單侵占公司財(cái)產(chǎn)

B、私刻簽字章報(bào)銷費(fèi)用

C、客戶房款進(jìn)了銷售人員帳戶

D、總包工程招標(biāo)違規(guī)案

E、考核指標(biāo)上報(bào)數(shù)據(jù)不真實(shí)

F、地價(jià)款開了張空頭支票

G、物業(yè)員工違規(guī)租售案

H、物業(yè)公司虛造合同案

4、反舞弊行動(dòng)

A、舞弊的發(fā)現(xiàn)途徑和防范

B、案例：利益沖突的調(diào)查

收益：了解舞弊與內(nèi)控的關(guān)系、常見舞弊手段和發(fā)現(xiàn)途徑及標(biāo)桿企業(yè)的反舞弊行動(dòng)措施

第四部分 如何搭建先進(jìn)的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1、內(nèi)控體系的7大核心價(jià)值觀

2、內(nèi)控建設(shè)目標(biāo)與規(guī)劃

3、內(nèi)控建設(shè)組織分工與責(zé)任地圖

4、房地產(chǎn)內(nèi)控流程的梳理和分類分級(jí)

5、內(nèi)控文檔的制作（流程圖、流程描述、風(fēng)險(xiǎn)矩陣）

6、標(biāo)桿企業(yè)的內(nèi)控自我評(píng)估系統(tǒng)（CSA）

A、內(nèi)控自評(píng)工作流程與輸出成果

B、內(nèi)控自評(píng)的關(guān)鍵工具———自評(píng)模板的使用舉例，包括：自評(píng)表、測(cè)試表、缺陷匯總表、流程質(zhì)量評(píng)分表

7、如何保證內(nèi)控自評(píng)質(zhì)量?

A、內(nèi)控質(zhì)量檢查

B、內(nèi)控考核

8、內(nèi)控信息化平臺(tái)

9、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和思路

A、現(xiàn)代企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的八大要素

10、如何從內(nèi)控過渡到全面風(fēng)險(xiǎn)管理

收益：全方位了解標(biāo)桿企業(yè)的內(nèi)控體系，學(xué)習(xí)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建方法和經(jīng)驗(yàn)

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在線報(bào)名：現(xiàn)代房企 《內(nèi)審、內(nèi)控機(jī)制創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建及反舞弊檢驗(yàn)借鑒》(深圳)

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