舞弊調(diào)查培訓(xùn)

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舞弊調(diào)查培訓(xùn)公開課

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查天津：2025年07月10日

解決在舞弊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)工作中舞弊識別、調(diào)查、防范的難題透視舞弊真相：學(xué)會靈活運(yùn)用先進(jìn)的審查技術(shù)，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調(diào)查效率：掌握高超的舞弊調(diào)查實(shí)戰(zhàn)“技術(shù)”和“藝術(shù)”，提高舞弊調(diào)查的效率修煉審計(jì)內(nèi)功：結(jié)合實(shí)務(wù)審計(jì)案例，學(xué)會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關(guān)鍵防范......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導(dǎo) 北京：2025年07月10日

第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準(zhǔn)備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請相關(guān)部門Reasonably invite concerning ......

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查上海：2025年07月17日

內(nèi)審總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他高級管理人員企業(yè)合規(guī)部門、監(jiān)察部門、內(nèi)審內(nèi)控部、法務(wù)部門經(jīng)理及主管人員會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理課程大綱：第 1 天一、風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)營、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險(xiǎn)2.各類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5......

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查北京：2025年08月07日

第 1 天一、風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)營、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險(xiǎn)2.各類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5.企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)7.內(nèi)部審計(jì)師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風(fēng)險(xiǎn)分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產(chǎn)類舞弊-......

舞弊調(diào)查培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù) 主講：邱老師

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負(fù)責(zé)人及一般員工,其他對風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。課程收益1、幫助學(xué)員了解內(nèi)控體系建設(shè)的必要性2、幫助學(xué)員了解內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)和原則，目標(biāo)和基本步驟3、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控體系建設(shè)各階段詳細(xì)步驟、實(shí)際操作和階段成果4......

九民紀(jì)要關(guān)于公司法與合同法新規(guī) 主講：李老師

第一講：公司法新規(guī)：一、對賭協(xié)議的效力及履行1、對賭協(xié)議法律適用2、對賭協(xié)議的原則3、與目標(biāo)公司對賭二、股東出資加速期及表決1、股東出資是否加速期2、表決權(quán)能否受限制三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、有限責(zé)任公司股權(quán)變動。2、侵犯優(yōu)先購買權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的效力。四、關(guān)于公司人格否認(rèn)1、人格混同。2、過度支配與控制。3、資本顯著不足。五、關(guān)......

《民法典》解讀及其對銀行業(yè)的影響與應(yīng)對主講：李老師

2020年5月28日，第十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》，自2021年1月1日起施行。婚姻法、繼承法、民法通則、收養(yǎng)法、擔(dān)保法、合同法、物權(quán)法、侵權(quán)責(zé)任法、民法總則同時(shí)廢止。《民法典》共7編、1260條，各編依次為總則、物權(quán)、合同、人格權(quán)、婚姻家庭、繼承、侵權(quán)責(zé)任以及附則。《民法典》是&ldqu......

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理素能提升高級訓(xùn)練營主講：卜老師

“十四五”定調(diào)我國金融穩(wěn)定發(fā)展方向，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升為基本國策。強(qiáng)監(jiān)管強(qiáng)問責(zé)已經(jīng)成為我國銀行業(yè)日常經(jīng)營管理的主旋律，風(fēng)險(xiǎn)管理能力成為商業(yè)銀行的核心競爭力。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低，以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力的大小體現(xiàn)了銀行間的差距。全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力成為我國商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的突破口。完善公司......